诈骗又出新招!办张信用卡万元打了水漂,怎么回事?

来源:nanxirenguanwei    发布时间:2019-08-12 19:08:21



如今网络已成为现代人生活中不可缺少的一部分,聊天、购物、办卡……许多事情都可以通过网络完成。然而在网络世界里也有各种各样的陷阱令人防不胜防,一不小心,就可能掉进骗子的“陷阱”里去。

前段时间,辽宁的刘先生通过网络办理了一张大额信用卡,谁知却因此掉进了一个“无底洞”!究竟是怎么回事?一起来了解↓↓


网上办理大额信用卡 “开卡”之路竟成收费“无底洞”


20岁的刘志杰是辽宁朝阳人,今年4月,他想开一家烧烤店,便开始想办法筹集本金。由于从银行办理信用卡只能获得较低的额度,刘志杰把目光转向了网上的“大额信用卡”。他找到了一个自称可办理相关业务的网站,填写完相关信息后对方就打来了电话。


△受害人讲述被骗经过

接电话的人自称是在某担保公司的工作刘女士,刘女士对刘志杰说,办理大额度信用卡很容易,只要缴纳一定的手续费。一张额度为5万元的信用卡,手续费是1500元。

由于手头紧,刘志杰先交了200元,剩下的1300元随后补交。果然,3天之后刘志杰如愿收到了一份快递,里面是一张广发银行的信用卡。

收到信用卡后,刘志杰将剩余的1300元钱存入了对方的支付宝账户,结果两个小时后,一个自称是担保公司主任的人又打来电话,向他收取开卡费和担保费,为透支额度的10%,也就是5000元。


刘志杰当时只凑到了4500元,结果给对方汇过去后问对方要激活码,对方告诉他定金差500块钱,达不到5万元额度的10%,不能证明刘志杰有还款能力,信用卡开通不了,那4500元暂时被冻结了,必须再交5000元,才能开通信用卡,解冻之前交的4500元。无奈之下,刘志杰只得再次从朋友那里借了5000元交上去。结果卡依然没有开通,对方说激活卡时需要有“缓存数据”,然而目前只有97%的缓存数据,差的3%还需要交300块钱。

至此,刘志杰已经向对方缴纳了10000多元,而这远远不是终点,对方依旧以各种理由让刘志杰交钱。刘志杰开始意识到自己可能上当受骗了。


神秘女子跨境取走骗款 白色轿车成破案关键


2016年4月14日,辽宁省本溪市公安局平山分局刑警大队接到了刘志杰的报警,警方研判后把调查的重点放在了资金流向上,发现所有的资金都是通过刷卡机流向了7个银行卡账户,而这7个账户都在湖北孝感市安陆。辽宁本溪警方立即与湖北方面取得联系,并迅速调取7家银行的监控录像。录像显示,7个银行的取款人都是一名女子,每次在进入自动取款机的监控范围后,她都会低头戴上口罩。


△银行监控视频中前来取款的女子

警方还发现,该女子基本每天都在取钱,最多的一天能够取八九万,最少一天也是三四万。警方立即在这名女子经常取款的两个地点进行布控。

当女子再一次出现时,在银行的监控录像上,警方果然看到了一辆类似北京现代的白色轿车。该轿车被作为破案的关键,警方决定对该女子进行蹲坑守候,近距离看清该车辆的车号。


△银监控视频中出现的嫌疑车辆

一天晚上,白色轿车又出现,根据现场侦查员的报告,警方按照车牌号码很快查到,这辆白色轿车的车主姓肖,43岁。然而监控录像里的驾驶员看上去比较年轻,并不像43岁,还有一名年轻女性坐在副驾驶的座位上。

警方对该车车主的家庭关系进行调查,发现取款的女子就是车主的儿媳妇施某,而驾驶员应该是车主的儿子肖某。警方决定继续布控,发现不断地有一些形迹可疑的人与肖某和施某两个人接触,这些人会是他们的同伙吗?


放长线钓大鱼 “12个电话”暴露嫌疑人行踪


警方梳理出两个可疑的手机号码,这两个号码与施某夫妇联系的时间点都发生在两人取款前后。在查看这两个手机号的通话记录时警方发现,其中一个手机号码在同一天连续拨打了12个陌生的手机号码,这一反常的举动引起了警方的关注。

警方对以上12个电话号码进行搜索,发现这些号码都是在互联网上登记出租房屋留的房东的电话。经警方回访和调查梳理,发现一个名叫徐某的嫌疑对象,而徐某的妻子黄某与取款嫌疑人施某是表姐妹关系,具备作案的可能。警方经过侦查,摸清了该团伙在武汉的两个落脚点,收网时机成熟。


△被警方抓获的嫌疑人

2016年7月15日,警方的三个抓捕小组分别在安陆、武汉两地,成功将三个窝点的7名犯罪嫌疑人抓获。7月19日,警方将徐某等6名犯罪嫌疑人同武汉押解回本溪,犯罪嫌疑人施某因为怀孕被取保候审。

通过审讯警方了解到,施某之前曾经在电信诈骗的团伙中工作过,掌握了一些电信诈骗的手段,结婚之后她重操旧业,把丈夫和亲妹妹都拉了进来,由妹妹打电话诈骗,施某和丈夫肖某取款。

嫌疑人徐某表示,自从参与到诈骗中来,便习惯了不劳而获,“因为我的工作量比较轻,然后又不用做什么重事之类的,一下子再让我去找一个地方打工,听别人吆喝的那种,一个月两三千块钱,一下子落差那么大的话可能无法接受。”


网络诈骗产业从业者超160万 防骗意识要加强


如今网络诈骗手段花样不断翻新,危害日益严重。刚订了机票,骗子就来电话;刚寄了邮件,骗子就来电话,这种情形不少人都遇到过。

相关网络诈骗举报平台去年底发布的初步统计数据显示,在中国从事网络诈骗产业的人数至少有160万人,“年产值”超过1100亿元。对于层出不穷的网络诈骗,除了公安部门、行业主管部门加大打击、整治的力度外,普通民众也要多一些防骗意识,记住天上永远不会掉下馅饼,办理信用卡等尽量去正规来源处,一旦被提出要先交钱立即拒绝,对于陌生来电和短信等记住“不轻信、不透露、不汇款”,不给骗子任何可乘之机!

来源:央视网


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